Título

Gibraltar y el blanqueo de capitales

Autor

Tomás Torres Peral
Academia de las Ciencias y las Artes Militares

Descripción

Torres Peral, Tomás. “Gibraltar y el blanqueo de capitales”, en Diario La Razón, Tribuna, 14 de enero de 2023.

En estos días se ha conocido que la Comisión Europea ha actualizado su lista de territorios terceros de alto riesgo, por sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se ha incluido a cinco jurisdicciones, entre ellas Gibraltar.

El asunto se veía venir, ya que, en el pasado mes de junio, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional contra el blanqueo de capitales, incluyó a Gibraltar en la lista de «jurisdicciones sometidas a una mayor vigilancia», también conocida como «lista gris». Gibraltar quedó sometida a supervisión reforzada del organismo internacional en los aspectos en los que ha mostrado deficiencias, afectando directamente a sus servicios financieros, la industria del juego y casas de apuestas por internet.

Nota: Las ideas y opiniones contenidas en el artículo son de responsabilidad del autor, sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares.